證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號(hào)：2025-031

廣東天承科技股份有限公司

關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊

資本并修訂《公司章程》的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。

廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第二屆會(huì)第十四次會(huì)議，并于2024年11月29日召開2024年第三次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址、注冊資本及公司名稱等事項(xiàng)并修訂公司章程的議案》公司注冊 。該議案獲股東會(huì)批準(zhǔn)后，會(huì)積極組織實(shí)施相關(guān)工作。但鑒于實(shí)際推進(jìn)過程中出現(xiàn)的新情況和實(shí)際需求，公司于2025年6月16日召開第二屆會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，決定對前次股東會(huì)審議通過的公司名稱、注冊地址、注冊資本及公司章程做出相應(yīng)調(diào)整和修改，以保障各項(xiàng)事項(xiàng)的順利推進(jìn)，并切實(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。本次變更的具體情況如下：

一、擬變更注冊地址、注冊資本及公司名稱的情況

公司于2025年4月30日召開了2024年年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減回購專用賬戶中股份后的總股數(shù)為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股公司注冊 。上述資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司總股本將由83,957,192股提升至124,724,524股，公司注冊資本亦相應(yīng)提升至124,724,524元人民幣。

二、修訂《公司章程》的情況

鑒于公司擬變更注冊地址、注冊資本及公司名稱公司注冊 ，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司會(huì)擬對《廣東天承科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

除上述修訂外，《公司章程》中的其他條款無實(shí)質(zhì)性修訂公司注冊 。修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露。

公司同時(shí)提請股東會(huì)授權(quán)公司會(huì)，并由會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)最終經(jīng)核準(zhǔn)的公司名稱、注冊地址、注冊資本、《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜公司注冊 。

三、其公司注冊 他事項(xiàng)說明

本次擬變更公司名稱不涉及證券簡稱、證券代碼的變更，證券簡稱仍為“天承科技”，證券代碼仍為“688603”公司注冊 。

特此公告公司注冊 。

廣東天承科技股份有限公司會(huì)

2025年6月17日

證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號(hào)：2025-032

廣東天承科技股份有限公司

第二屆會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。

一、會(huì)會(huì)議召開情況

廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆會(huì)第十八次會(huì)議通知于2025年6月10日以郵件形式送達(dá)全體，本次會(huì)議于2025年6月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開公司注冊 。本次會(huì)議由童茂軍先生召集并主持召開，會(huì)議應(yīng)出席6人，實(shí)際出席6人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《廣東天承科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議、有效公司注冊 。

二、會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)投票表決公司注冊 ，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

會(huì)認(rèn)為，公司本次變更注冊地址、注冊資本及公司名稱并修訂《公司章程》是基于公司實(shí)際發(fā)展情況做出的決策，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求公司注冊 。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)公司注冊 。

本議案尚需提交公司股東會(huì)審議公司注冊 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）

（二）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

會(huì)提請于2025年7月2日下午14：00以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并授權(quán)會(huì)全權(quán)處理會(huì)議召開相關(guān)事宜公司注冊 。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)公司注冊 。

本議案無需提交公司股東會(huì)審議公司注冊 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）公司注冊 。

特此公告公司注冊 。

廣東天承科技股份有限公司會(huì)

2025年6月17日

證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號(hào)：2025-030

廣東天承科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知

本公司會(huì)及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會(huì)召開日期：2025年7月2日

● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：會(huì)

（三）投票方式：本次股東采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年7月2日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)諸光路1588弄虹橋世界中心L2-B 806室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間公司注冊 。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年7月2日

至2025年7月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00公司注冊 。

（六）融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司注冊 。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2025年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料》公司注冊 。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票公司注冊 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)公司注冊 。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交公司注冊 。

四、會(huì)議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決公司注冊 。該代理人不必是公司股東。

（二）公司、監(jiān)事和高級管理人員公司注冊 。

（三）公司聘請的律師公司注冊 。

（四）其公司注冊 他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2025年7月1日（上午9：00-12：00公司注冊 ，下午13：00-17：00）

（二）登記地點(diǎn)

上海市青浦區(qū)諸光路1588弄虹橋世界中心L2-B幢806室

（三）登記方式

1、股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議公司注冊 。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件至公司登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、加蓋股東公章的授權(quán)委托書至公司登記；

2、自然人股東親自出席股東會(huì)會(huì)議的公司注冊 ，憑本人身份證原件和賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人賬戶卡原件、委托人身份證復(fù)印件至公司登記；

3、異地股東可以郵件的方式登記，郵件以抵達(dá)公司郵箱（public@skychemcn.com）的時(shí)間為準(zhǔn)公司注冊 。在郵件內(nèi)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡掃描件，郵件標(biāo)題請注明“股東會(huì)參會(huì)報(bào)名”字樣，須在登記時(shí)間2025年7月1日下午17：00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。公司不接受電話方式登記。

六、其公司注冊 他事項(xiàng)

（一）公司聯(lián)系人：費(fèi)維、鄒镕駿

聯(lián)系電話：021-59766069

郵編：201700

電子郵件：public@skychemcn.com

（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理公司注冊 。

（三）參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場簽到公司注冊 。

特此公告公司注冊 。

廣東天承科技股份有限公司

會(huì)

2025年6月17日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東天承科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年7月2日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)公司注冊 。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決公司注冊 。